本公司董事會現(xiàn)由十名董事組成，其中兩位執(zhí)行董事，三位非執(zhí)行董事，一位職工董事及四位獨立非執(zhí)行董事。本公司董事由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。
董事會行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；
（二）執(zhí)行股東會的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃、投資計劃和投資方案；
（四）審議公司年度和半年度的財務(wù)會計報告；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司的債務(wù)和財務(wù)政策、公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；
（七）擬定公司的重大收購或出售方案以及制訂公司合并、分立、解散的方案；
（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；
（十）制定公司的基本管理制度包括財務(wù)管理和人事管理制度；
（十一）制訂公司章程修改方案；
（十二）審議公司重大會計政策調(diào)整和會計估計變更方案（因國家政策調(diào)整的除外）；
（十三）決定董事會專門委員會的設(shè)立及其組成人員；及
（十四）股東會及本章程授予的其他職權(quán)。
本公司董事會下設(shè)提名委員會、薪酬與考核委員會、審核與風(fēng)險管理委員會、戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會，關(guān)于各委員會的職責(zé)和組成可查閱最近一期的公司年度報告及相關(guān)公告。
提名委員會
主席：張加力先生
委員：許漢忠先生、王化成先生、段東輝女士、宋鹍先生和李勇兵先生
薪酬與考核委員會
主席：許漢忠先生
委員：張加力先生、王化成先生、段東輝女士和沈蘭成先生
審核與風(fēng)險管理委員會
主席：王化成先生
委員：張加力先生、許漢忠先生和段東輝女士
戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會
主席：宋鹍先生
委員：李勇兵先生和張加力先生
